证券代码：688685        证券简称：迈信林     公告编号：2023-25

         江苏迈信林航空科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区溪虹路 1009 号公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      5

普通股股东所持有表决权数量                       56,940,477

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            50.9003

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

法》和《公司章程》的规定。

志先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；；

出席；

  ；

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意          反对                   弃权

       股东类型                           比例                   比例

                   票数       比例（%） 票数                   票数

                                      （%）                  （%）

普通股              56,940,477 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                              得票数占出

议案序                                           席会议有效

              议案名称              得票数                     是否当选

 号                                            表决权的比

                                               例（%）

        董事会非独立董事

        事会非独立董事

        董事会非独立董事

       事会非独立董事

       事会非独立董事

       事会非独立董事

                                        得票数占出

议案序                                     席会议有效

          议案名称              得票数                   是否当选

 号                                      表决权的比

                                         例（%）

       事会独立董事

       事会独立董事

       董事会独立董事

                                        得票数占出

议案序                                     席会议有效

          议案名称              得票数                   是否当选

 号                                      表决权的比

                                         例（%）

       监事会非职工代表监事

       事会非职工代表监事

       事会非职工代表监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                  同意       反对    弃权

        议案名称

 序号             票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       公司第三届董    ,458

       事会非独立董

       事

       司第三届董事   ,458

       会非独立董事

       公司第三届董    ,458

       事会非独立董

       事

       司第三届董事    ,458

       会非独立董事

       司第三届董事    ,458

       会非独立董事

       司第三届董事    ,458

       会非独立董事

       司第三届董事    ,458

       会独立董事

       司第三届董事    ,458

       会独立董事

       公司第三届董    ,458

       事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

行了单独计票。

三、     律师见证情况

   律师：吴旭日、许菁菁

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人

资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

 特此公告。

                 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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